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          2. 卷走10亿,坐拥23套房的&quot;金融才女&quot;竟是高中学历!16岁打工23岁创业,还牵出上亿洗钱大案

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            • 来源:财经在线

            导读:曾被称为“金融才女”的她 ,其实在16岁就开始打工  ,23岁开始创业  ,从服装店到股市金融  ,一路被称为传奇 。实际上  ,朱丽丽只有高中学历  ,凭着良好的相貌  ,能说会道  ,混得风生水起  。2006年进入金融业  ,开始炒黄金外汇  ,赚了一点钱  ,积累了原始资本  。

            来 源丨钱江晚报(记者 陈锴凯 肖菁)、中国基金报、都市快报等

            11月20上午  ,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会  ,通报了一起洗钱案的前前后后  。

            该案一直颇受关注 ,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案  ,更是因为涉案公司的美女总裁故事  。

            涉嫌非法吸收存款近10亿  ,48岁女老板朱某某在泰国落网后由警方押解回国  。

            2010年  ,其创办腾信堂公司向群众吸收非法资金  ,2018年潜逃  。

            头顶“金融才女”光环  ,不仅卷款10亿跑路  ,名下23套房产  ,扣押涉案资金还有2900多万元  。

            而为了找到她的下落  ,官方悬赏10万 ,最后终于将穿着睡衣的她押解回国  。随后人们才发现  ,这位“金融才女” ,实际上只有高中学历  。

            只有高中文化的“金融才女”

            曾表示要“打造全球金融业航空母舰”

            今年49岁的朱丽丽  ,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人  ,人称“金融才女”  。

            根据一些媒体早前的公开报道  ,朱丽丽出生在新疆 ,2岁时被带回上海 ,10岁又随母亲去新疆 。

            曾被称为“金融才女”的她  ,其实在16岁就开始打工  ,23岁开始创业 ,从服装店到股市金融  ,一路被称为传奇  。实际上  ,朱丽丽只有高中学历 ,凭着良好的相貌  ,能说会道  ,混得风生水起  。2006年进入金融业  ,开始炒黄金外汇  ,赚了一点钱 ,积累了原始资本  。

            2010年  ,朱丽丽成立滕信堂投资咨询管理有限公司  。

            那个时候  ,朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图  ,说要打造一个“全球金融业的航空母舰”  ,并表示滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽环球等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系  ,立足于金融核心支柱产业 ,重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场  ,公司规模要拓展到全国乃至全球各地  。

            2010年  ,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司  ,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金  。

            在此前的公开报道中 ,记者看到“腾信堂”似乎被各种光环笼罩  ,它先后获得过中国互联网诚信示范企业、中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业等一系列荣誉  。

            也不止一次向客户承诺  ,“会继续管理好客户的每一元钱  ,做到安全、平稳长期获利” 。

            之后几年  ,滕信堂快速扩张  ,大量非法吸收公众存款 ,其实公司一直在拆东墙补西墙 ,直到2018年无法正常兑付利息  ,暴雷  。

            经拱墅区人民检察院审查查明  ,在未经金融等监管部门批准的情况下  ,腾信堂公司自2013年11月开始 ,以年化收益率11%-20%为诱饵 ,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资 ,非法集资款总额达14.49亿余元  ,涉及投资人达1899人  。

            同月 ,朱丽丽潜逃  ,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人  ,悬赏金额达10万元  。她名下被查获的豪车有4辆  ,其中有乔治·巴顿、奔驰等  ,房产有23套  ,扣押涉案资金还有2900多万元 。

            穿着睡衣被警方从泰国押解回国  ,在泰国过得很拮据

            为了找到她的下落 ,官方悬赏10万  ,最后终于将穿着睡衣的她押解回国  。

            今年年初在曼谷落网后  ,由杭州警方押解回国  。被押解回国时  ,朱丽丽素面朝天  ,穿着臃肿的睡衣  ,全然没了往日的风光体面  。

            今年1月初  ,拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷  。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷  。1月7日 ,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内  ,朱丽丽落网  。

            朱丽丽在杭州时  ,饮食起居有助理和厨师  ,出门带保镖  ,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车  。

            落网时  ,朱丽丽购买了10多部手机 ,隔一段时间就换一部  ,以免被查到  。客厅墙上还挂着泰语音标  ,笔记本上也有她自学泰语的笔记  ,颇有在此长住的打算  。

            在朱丽丽还是老总的时候  ,是一个非常在乎形象的人  ,经常化着精致的妆容  。但是在泰国曼谷的这半年多时间  ,朱丽丽可以说足不出户 ,也不化妆 ,经常是24小时呆在屋子里  ,很寂寞 。

            她不会说英语、在泰国也没有任何朋友  ,连日常生活的沟通都有困难  ,相比她以前算是生活落魄了  。

            一般一到两周  ,她会去住宿附近的超市买一些生活用品  ,而且基本是靠步行  ,平时吃饭基本靠自己烧 。

            牵出一桩洗钱大案

            与此同时 ,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案  。

            据悉  ,协助她外逃的李某征等人  ,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处  。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户  ,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户  ,以及在不同银行账户之间频繁划转 ,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动  ,可能涉嫌洗钱犯罪  。”

            经审讯  ,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳 。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕  。

            李某征被捕后 ,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下  ,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款  ,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人  。

            6月27日  ,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕  。

            月入万元的“好机会”  ,他们帮忙洗钱

            李某是70后  ,杭州人 。2016年底朱某丽的一通电话  ,彻底改变了他的人生轨迹  。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司  ,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品 。

            她提出让李某办理银行卡供公司走账使用  ,并允诺支付每月1万元好处费  。李某心动不已 ,还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业  。

            此后  ,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户 。根据朱某丽等人的指示 ,雷某、李某不仅大额提现  ,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人 。

            所谓“同柜取存”  ,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ,达到转账之效果 ,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式  。

            2017年2月  ,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下 ,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款 。

            经统计 ,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元 ,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元  。

            2017年深秋  ,伴随理财平台暴雷声此起彼伏 ,雷某和李某开始感到惶恐不安  。雷某找到对方 ,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”  。

            李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录  ,还变卖了对方为其购买的轿车  ,以求脱离干系 。

            9月2日  ,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉 。11月19日  ,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月 ,并处罚金人民币360万元  ,判处李某有期徒刑三年  ,并处罚金人民币170万元  。

            网友评论:

            @静则明:法律要严惩  ,不知道害了多少家庭 。

            @王子:记着点  ,只要犯了事 ,法网恢恢  ,疏而不漏 ,更何况国外既不是天堂  ,也不是法外之地  !

            @徐锦:出来混 ,迟早都是要还的  。

              本文首发于微信公众号:21世纪经济报道  。文章内容属作者个人观点  ,不代表和讯网立场  。投资者据此操作  ,风险请自担 。